华侨城光明集团——廉洁风险监察防控平台

    华侨城光明集团

光明集团廉洁风险监察防控平台，与集团现有管理运行体系相结合，采用“1+N”模式（即1个廉洁监察信息化基础平台+N个监督及监察组件应用），结合新时期下集团纪检监察工作的实际，将现代信息技术引入监督执纪问责的全过程，对纪检监察部门各项业务实现信息化科学管理，是全面针对纪检监察、执纪监督、党风廉政建设、纪委内部业务管理的信息化集中型插件式的综合监督管理平台，实现对“关键少数”和“重点领域”的嵌入式监督，全面提升光明集团纪检监察监督执纪效能。

二、廉洁监察信息化基础平台

廉洁监察信息化基础平台是一款基于廉政风险防控体系融合多种监察业务在一起的集中式监察管理基础平台，具备多业务统一监察的能力，实现了统一的数据管理，统一监察分析，统一权限管理，统一人员机构管理的业务高集中、功能松耦合的信息化平台。同时，基础平台具有极好的灵活性、可扩展性、可伸缩性。可以根据集团的实际情况进行灵活方便的配置，如数据引擎、监察预警引擎、标准监察引擎、流程定制、监察配置、阀值管理、表单定制、权限架构设置等。同时，它还提供了丰富的软件组件和二次开发接口，在其基础上可以快速建立其他业务监察应用，全方面满足集团后期应用拓展与开发需求。

三、工作执行督查督办及监察子系统

系统对各类督查事项（企业年度重点工作、会议决定事项、三重一大督查事项、领导批示及交办事项）交办、办理、进度监督、结果反馈等实现全过程、实时督查督办电子监察，工作可督办至个人。采用三级预警、催办督办、效能考核、监察问责、提示提醒等手段，保障督查事项的正常推进；并自动形成各类汇总统计表、工作台账、工作简报，大幅提高工作效率。

四、三重一大监察子系统

系统跟踪与监督集团“三重一大”决策过程与情况，对“三重一大”事项的提出、调研论证、会前酝酿、上会讨论、表决、执行全过程实施电子监察；每一环节都在系统中留下电子记录，支持照片、扫描件等文件上传，实现光明集团强化决策风险防范，提升决策科学化水平。

1、 监察内容

重大决策事项：相关法律法规和党内法规规定的应当由集团领导班子、职工代表大会（职工大会）和党委决定的事项。

重要人事任免事项：按照管理权限由集团直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整、奖惩事项。

重大项目安排事项：对集团资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。

大额度资金运作事项：超过集团或者国资委规定的领导人员个人有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。

2、 三重一大决策过程监察

决策形式监察：会议类型、会议记录是否完整、会议决定(文号)等。

集体决策程序监察：对集体决策程序，如提出方案、充分协商、征求意见、论证评估及法律审查等实现监察。

会议决策监察：准备材料、通知与会、充分讨论、会议决定、备案备查、对协商或广泛征求意见、是否论证评估、是否进行合规性审查等。

3、 三重一大决策执行监督

决策执行监察：是否建立督办机制，分解任务，明确部门责任及完成时限等。

决策监督监察：是否公开、是否接受监督和民主评议、是否对决策执行情况定期进行监督检查评估等。

责任追究监察：决策主体责任是否明确、具体，造成重大经济损失；不良影响是否追究有关人员责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关等。

五、 廉政在线教育与廉政考试

主要用于党员干部的廉政教育，可对学习过程进行跟踪、分析和评估，实现学习内容管理、课件管理、廉政风险信息管理、学习任务的规划与推送、廉洁考试（统考与自测）、成绩管理、学习记录、新人学习、积分管理、学习评价、消息管理、统计分析等功能。

六、 纪委内部管理子系统

纪委内部管理子系统包括纪廉政档案管理、信访登记、办案材料管理、谈话纪录、巡查材料管理等模块，单独部署在内网。

1、 廉政档案管理模块

系统实现全集团领导干部廉政档案全面电子化、标准化、一体化管理。通过对各类数据的分析和规则设定，使领导干部廉政预警机制成为现实，准确、及时、客观地反映全集团领导干部廉洁从政、执行党风廉政建设责任制以及因违纪违法被处分的情况。

2、 信访登记

通过后台系统配置功能模块，对纪委内部不同用户的操作范围进行严格控制，赋予不同角色的人员相应的操作权限，实现信访事项数据的严格控制，使其具有高度的保密性。

3、 办案材料管理

系统对办案材料实现科学化管理。管理的内容包括线索材料、立案调查材料、处置的材料、问责的材料、强制措施的相关材料等。

4、 谈话纪录管理

对廉政谈话记录的材料实现管理。信息包括：谈话人及职务、谈话对象及职务、谈话内容等，同时，可将笔录，录音，视频，文件等多文件格式进行上传管理，并标注密级。

5、 巡查材料管理

巡查材料管理内容包括：对巡查计划、巡查组、笔录、巡查反馈、巡查报告、文件管理、工作任务管理与督办、整改监督、内部工作交流、工作结果管理等，另外对巡查对象信息、对口组织信息、人才信息、法律法规、行业政策制度等信息。

七、手机APP

平台配套开发了手机APP，延伸应用，方便工作。通过移动端，领导可随时随地掌握工作的进度、存在的问题、违规等情况，实现“常态性”工作，实时掌握全集团工作动态；承办业务部门能快捷收到指令，及时回复解决问题，并通过移动客户端了解工作的办理进度、工作要求、办理期限、问题反馈、监察预警情况、挂牌监督、信息综合等信息。

八、系统集成

1、门户集成与统一消息提醒

与企业门户集成，实现统一用户管理、身份认证、统一消息提醒、授权管理、访问控制等功能。消息提醒内容包括工作待办数、红黄牌数、预警违规数等。

2、各类接口开发

平台实现与OA及有关业务系统接口开发，保持数据的实时获取，为业务监察提供业务数据基础。

3、掌上华侨城

将手机App集成在掌上华侨城平台中，根据个人权限不同实现单点登录访问各自监察平台数据，实时了解。

九、平台安装部署

廉洁风险监察防控平台部署在华侨城OCT云，实现最快捷的安装部署与访问。